Крупный в Приморье продавец бензина попался на многомиллионной схеме

Фото: konkurent.ru
фото: с сайта Независимого топливного союза

ООО «Дальнефтепродукт», занимающееся торговлей моторным топливом и авиационным бензином, признано виновным в получении необоснованной налоговой выгоды. Санкции топливного поставщика настигли после того, как компания решила получить вычет по НДС,   сообщает KONKURENT.RU.      

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Приморскому краю начислила ООО «Дальнефтепродукт» налоги в общей сумме 24 450 468 руб. в том числе: НДС в сумме 20 616 994 руб.; налог на прибыль организаций - 3 833 474 руб.; а также пени в общей сумме 5 979 059,42 руб., штрафные санкции по п.1 ст.122 НК РФ - 2 064 203 руб. (с учетом смягчающих ответственность обстоятельств снижены в четыре раза).

Как стало известно KONKURENT.RU, налоговые санкции были введены после выездной проверки по договору поставки от 18 декабря 2014 г., заключенного «Дальнефтепродуктом» с контрагентом ООО «Олимпия». По документу «Олимпия» обязалась передать в собственность «Дальнефтепродукту» топливо на общую сумму 135 155 848 руб. (в том числе НДС 20 616 994 руб.). На основании соответствующих счет-фактур ООО «Дальнефтепродукт» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 г. заявило право на применение налоговых вычетов по НДС. В ходе инспекции налоговая выяснила обстоятельства, которые в совокупности свидетельствуют о формальности документооборота ООО «Дальнефтепродукт» с ООО «Олимпия».

В частности, по результатам проведенного анализа выписок по операциям на расчетных счетах ООО «Олимпия», контрагентов второго и последующих звеньев инспекцией установлено перечисление денежных средств с назначением платежа «за нефтепродукты», «за топливо» по цепочке: ООО «Дальнефтепродукт» - ООО «Олимпия» - ООО «Вега», ООО «Оник», ООО «Смяк» - «Дальнефтепродукт». При поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «Олимпия» от ООО «Дальнефтепродукт» денежные средства в режиме 1- 3 дней списывались на расчетные счета организаций, одновременно являющихся покупателями ГСМ у ООО «Дальнефтепродукт»: ООО «Вега» (ликвидировано, 80,3 млн руб.), ООО «Оник» (ликвидировано, 11,02 млн руб.), ООО «Партнер» (17,6 млн руб.), ООО «Смик» (ликвидировано,  6,3 млн руб.) и на пополнение корпоративной карты одного физлица (23,7 млн руб.), который в тот же день обналичивал их.

Получив от ООО «Олимпия» денежные средства ООО «Смик», ООО «Оник» перечисляли их обратно ООО «Дальнефтепродукт» (по договорам поставки нефтепродуктов). Все указанные контрагенты ООО «Олимпия» имеют признаки «фирм однодневок», считают в налоговой. Что касается физлица, которого налоговики записали в представителя ООО «Вега», ООО «Партнер», ООО «Сфера», то здесь задолженность уменьшалась на основании договоров уступки прав требования.

Данную многомиллионную схему в конце прошлого признал незаконной арбитражный суд Приморья. Но 9 января текущего года, по сведениям KONKURENT.RU, «Дальнефтепродукт» подал апелляционную жалобу.

Комментарии (0) Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности. Жизнь региона Пять предпосылок для увеличения цен на квартиры в 2019 году «Может, чихнул?»: своеобразное ДТП произошло на трассе Японского посла срочно вызвали в МИД РФ из-за высказываний по Курилам
 
По теме
 
В Приморье не будут свозить радиоактивные отходы из-за границы - Законодательное Собрание Об этом на совещании председателя Законодательного Собрания с депутатами краевого парламента заявил директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами "ДальРАО" Константин Сиденко.
22.01.2019 Законодательное Собрание
На предновогодней ярмарке у машины фермеров Хвостовых притормаживали многие горожане.
21.01.2019 Уссурийская газета Коммунар
Бывший топ-менеджер рассказал о том, какие профессиональные деформации происходят с банковскими служащими и как они обворовывают клиентов Зарплата 3-5 млн в месяц и выше Моя карьера в банке началась не с должности операциониста,
21.01.2019 КП Владивосток
JPG Файл - УМВД по Приморскому краю Находясь на маршруте  патрулирования на улице Зеленой, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, поведение которого вызвало подозрения.
22.01.2019 УМВД по Приморскому краю
Эксперт рассказал КП, можно ли сегодня захватить самолет, взлетевший в сердце России, и заставить его экипаж приземлиться за рубежом [видео,обновляется] Игорь ЯКУНИН Во вторник 22 декабря днем стало известно,
23.01.2019 КП Владивосток
Транспортные полицейские станции Уссурийск раскрыли студентам секреты службы - Ussurbator.Ru Транспортные полицейские станции Уссурийск раскрыли студентам секреты службы На станции Уссурийск в рамках ежегодной всероссийской акции "Студенческий десант", приуроченной ко Дню российского студенчества,
22.01.2019 Ussurbator.Ru
В ИК-10 ГУФСИН России по Приморскому краю подвели итоги Рождественской декады среди осужденных женщин - УФСИН В течение новогодних праздников осужденные женщины ставили театральные и музыкальные постановки по мотивам русских сказок и изображали на плакатах рождественские истории в различных техниках рисования.
22.01.2019 УФСИН
Известные деятели искусства, а также представители правительства России провели церемонию открытия и вручили главе Приморья символ Года театра [фото] Анна ПЛЕТНЕВА Сегодня, 18 января,
19.01.2019 КП Владивосток
Хоккей навсегда!  - Газета Выбор Даже несмотря на строительство все новых искусственных ледовых арен, хоккейный сезон был и остается приметой зимы.
22.01.2019 Газета Выбор
фото: fc-luch.com | «Терминал Астафьева» совместно с администрацией края прорабатывают пути финансового оздоровления ФК «Луч» - Деловой еженедельник Конкурент фото: fc-luch.com ОАО «Терминал Астафьева» и администрация Приморского края начиная с ноября 2017 г. ведут совместную работу по финансовому оздоровлению ФК «Луч».
22.01.2019 Деловой еженедельник Конкурент
Футболист вспомнил о своих родительских обязанностях [фото] Ирина СУХАНОВА Андрей Аршавин ушел от своей гражданской жены Юлии Барановской пять лет назад, оставив ее одну с тремя детьми.
20.01.2019 КП Владивосток
Во все времена интересы наших географических соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону пересекались на разных стадиях.
18.01.2019 Прогресс Приморья
Ханты-Мансийск. Вход в здание Международного аэропорта. Фото Алексей Черенков/ТАСС - КП Владивосток Эксперт рассказал КП, можно ли сегодня захватить самолет, взлетевший в сердце России, и заставить его экипаж приземлиться за рубежом [видео,обновляется] Игорь ЯКУНИН Во вторник 22 декабря днем стало известно,
23.01.2019 КП Владивосток
Новогодние каникулы для тысяч артемовцев были омрачены большим отключением света из-за аварии на одной из подстанций.
22.01.2019 Газета Выбор
Отделом государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской о
22.01.2019 Россельхознадзор
В 2018 году специалисты «Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории» провели исследование проб от четырех партий морского гребешка общим весом 55 тонн.
22.01.2019 Россельхознадзор