Крупный в Приморье продавец бензина попался на многомиллионной схеме

Фото: konkurent.ru
фото: с сайта Независимого топливного союза

ООО «Дальнефтепродукт», занимающееся торговлей моторным топливом и авиационным бензином, признано виновным в получении необоснованной налоговой выгоды. Санкции топливного поставщика настигли после того, как компания решила получить вычет по НДС,   сообщает KONKURENT.RU.      

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Приморскому краю начислила ООО «Дальнефтепродукт» налоги в общей сумме 24 450 468 руб. в том числе: НДС в сумме 20 616 994 руб.; налог на прибыль организаций - 3 833 474 руб.; а также пени в общей сумме 5 979 059,42 руб., штрафные санкции по п.1 ст.122 НК РФ - 2 064 203 руб. (с учетом смягчающих ответственность обстоятельств снижены в четыре раза).

Как стало известно KONKURENT.RU, налоговые санкции были введены после выездной проверки по договору поставки от 18 декабря 2014 г., заключенного «Дальнефтепродуктом» с контрагентом ООО «Олимпия». По документу «Олимпия» обязалась передать в собственность «Дальнефтепродукту» топливо на общую сумму 135 155 848 руб. (в том числе НДС 20 616 994 руб.). На основании соответствующих счет-фактур ООО «Дальнефтепродукт» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 г. заявило право на применение налоговых вычетов по НДС. В ходе инспекции налоговая выяснила обстоятельства, которые в совокупности свидетельствуют о формальности документооборота ООО «Дальнефтепродукт» с ООО «Олимпия».

В частности, по результатам проведенного анализа выписок по операциям на расчетных счетах ООО «Олимпия», контрагентов второго и последующих звеньев инспекцией установлено перечисление денежных средств с назначением платежа «за нефтепродукты», «за топливо» по цепочке: ООО «Дальнефтепродукт» - ООО «Олимпия» - ООО «Вега», ООО «Оник», ООО «Смяк» - «Дальнефтепродукт». При поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «Олимпия» от ООО «Дальнефтепродукт» денежные средства в режиме 1- 3 дней списывались на расчетные счета организаций, одновременно являющихся покупателями ГСМ у ООО «Дальнефтепродукт»: ООО «Вега» (ликвидировано, 80,3 млн руб.), ООО «Оник» (ликвидировано, 11,02 млн руб.), ООО «Партнер» (17,6 млн руб.), ООО «Смик» (ликвидировано,  6,3 млн руб.) и на пополнение корпоративной карты одного физлица (23,7 млн руб.), который в тот же день обналичивал их.

Получив от ООО «Олимпия» денежные средства ООО «Смик», ООО «Оник» перечисляли их обратно ООО «Дальнефтепродукт» (по договорам поставки нефтепродуктов). Все указанные контрагенты ООО «Олимпия» имеют признаки «фирм однодневок», считают в налоговой. Что касается физлица, которого налоговики записали в представителя ООО «Вега», ООО «Партнер», ООО «Сфера», то здесь задолженность уменьшалась на основании договоров уступки прав требования.

Данную многомиллионную схему в конце прошлого признал незаконной арбитражный суд Приморья. Но 9 января текущего года, по сведениям KONKURENT.RU, «Дальнефтепродукт» подал апелляционную жалобу.

Комментарии (0) Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности. Жизнь региона Пять предпосылок для увеличения цен на квартиры в 2019 году «Может, чихнул?»: своеобразное ДТП произошло на трассе Японского посла срочно вызвали в МИД РФ из-за высказываний по Курилам
 
По теме
фото KONKURENT | «Приморгражданпроект» хочет мира с налоговой - Деловой еженедельник Конкурент фото KONKURENT Как стало известно KONKURENT.RU, в рамках рассмотрения заявления Инспекции Федеральной налоговой службы по Фрунзенскому району г. Владивостока о признании банкротом АО «Приморгражданпроект» (ПГП),
31.01.2019
Значимые изменения для бизнеса в 2019 году: топ 15 - Администрация Приморского края Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина обращает внимание предпринимателей, что с 2019 года в стране действует ряд значимых изменений в законодательстве,
23.01.2019
 
На Камчатке и Сахалине безработных стало больше - Газета Далекая окраина Как сообщили изданию «Далекая окраина» в пресс – центре Министерства труда и социальной защиты, с 10 по 17 июля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости,
23.07.2019 Газета Далекая окраина
Источник изображения: Сергей Трэйне Специалист предсказал возможное ослабление российской валюты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".
23.07.2019 Deita.Ru
Утверждены предельные уровни софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств регионов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по субъектам Федерации.
22.07.2019 Газета Далекая окраина
Первый жилищный кредит под 2 % планируют выдать в этом году Первые ипотечные договоры со ставкой под 2 % жители Дальнего Востока смогут оформить уже к концу текущего года.
18.07.2019 Новая газета во Владивостоке
Журналист «Комсомолки» несколько дней прожил в многострадальном сибирском райцентре и немного заглянул в неясное будущее города [видео] Алексей ОВЧИННИКОВ Уплыли тысячи домов … - Сергевна, у тебя хоть сыновья вон есть,
22.07.2019 КП Владивосток
Как сообщили изданию «Далекая окраина» в пресс – службе Дальневосточного таможенного управления, тополь под видом осины незаконно пыталась вывезти за границу приморская компания – лесоэкспортер.
22.07.2019 Газета Далекая окраина
Новый вокальный конкурс «Голос улиц» прошел в Пограничном районе. Его организатор – районный центр культуры и досуга.
18.07.2019 Газета Вестник Приграничья
Гость Владивостока, известный писатель — о войне и мире, идеологии и вере, Сталине и Есенине Участником прошедшего во Владивостоке фестиваля «Литература Тихоокеанской России» (ЛиТР) стал Захар Прилепин — писатель, публицист,
18.07.2019 Новая газета во Владивостоке
Форты и батареи Владивостока станут музеем-заповедником федерального подчинения.
18.07.2019 Новая газета во Владивостоке
Как сообщили изданию «Далекая окраина» в пресс – службе администрации Владивостока, уроженец Владивостока, спидвеист Артем Лагута в составе сборной России стал чемпионом мира.
23.07.2019 Газета Далекая окраина
Как сообщили изданию «Далекая окраина» в пресс – службе администрации Владивостока, в минувшую субботу, 13 июля, во Владивостоке состоялся третий ежегодный заплыв от острова Скрыплева до Приморского океанариума.
15.07.2019 Газета Далекая окраина
AF4A9847.jpg - Администрация Приморского края Сопровождать подготовку и ход строительства объектов социально-культурной сферы, от разработки проекта до введения в эксплуатацию, будет новая единая структура – Управление капитального строительства Приморского края.
23.07.2019 Администрация Приморского края
Психологи оказывают помощь детям после пожара в лагере под Хабаровском - 25-й регион Владивосток Специалисты МЧС оказывают психологическую помощь детям из палаточного лагеря на базе «Холдоми» в Хабаровском крае, где произошел крупный пожар, сообщает региональный главк МЧС, — пишет РИА Новости .
23.07.2019 25-й регион Владивосток
Новость об отключении на два дня воды во всем Уссурийске - фейк-рассылка в WhatsApp В Уссурийске в WhatsApp появилась рассылка объявления о том, что по всему городу 25-26 июля отключат централизованное водоснабжение,
23.07.2019 Ussurbator.Ru
Отделом земельного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с 15 по 19 июля проведено 30 контрольно-надзорных мероприятий, в общей сложности обследовано 10214,1 га земельных участков.
23.07.2019 Россельхознадзор