Крупный в Приморье продавец бензина попался на многомиллионной схеме

фото: с сайта Независимого топливного союза | Крупный в Приморье продавец бензина попался на многомиллионной схеме
Фото: konkurent.ru
фото: с сайта Независимого топливного союза

ООО «Дальнефтепродукт», занимающееся торговлей моторным топливом и авиационным бензином, признано виновным в получении необоснованной налоговой выгоды. Санкции топливного поставщика настигли после того, как компания решила получить вычет по НДС,   сообщает KONKURENT.RU.      

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Приморскому краю начислила ООО «Дальнефтепродукт» налоги в общей сумме 24 450 468 руб. в том числе: НДС в сумме 20 616 994 руб.; налог на прибыль организаций - 3 833 474 руб.; а также пени в общей сумме 5 979 059,42 руб., штрафные санкции по п.1 ст.122 НК РФ - 2 064 203 руб. (с учетом смягчающих ответственность обстоятельств снижены в четыре раза).

Как стало известно KONKURENT.RU, налоговые санкции были введены после выездной проверки по договору поставки от 18 декабря 2014 г., заключенного «Дальнефтепродуктом» с контрагентом ООО «Олимпия». По документу «Олимпия» обязалась передать в собственность «Дальнефтепродукту» топливо на общую сумму 135 155 848 руб. (в том числе НДС 20 616 994 руб.). На основании соответствующих счет-фактур ООО «Дальнефтепродукт» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 г. заявило право на применение налоговых вычетов по НДС. В ходе инспекции налоговая выяснила обстоятельства, которые в совокупности свидетельствуют о формальности документооборота ООО «Дальнефтепродукт» с ООО «Олимпия».

В частности, по результатам проведенного анализа выписок по операциям на расчетных счетах ООО «Олимпия», контрагентов второго и последующих звеньев инспекцией установлено перечисление денежных средств с назначением платежа «за нефтепродукты», «за топливо» по цепочке: ООО «Дальнефтепродукт» - ООО «Олимпия» - ООО «Вега», ООО «Оник», ООО «Смяк» - «Дальнефтепродукт». При поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «Олимпия» от ООО «Дальнефтепродукт» денежные средства в режиме 1- 3 дней списывались на расчетные счета организаций, одновременно являющихся покупателями ГСМ у ООО «Дальнефтепродукт»: ООО «Вега» (ликвидировано, 80,3 млн руб.), ООО «Оник» (ликвидировано, 11,02 млн руб.), ООО «Партнер» (17,6 млн руб.), ООО «Смик» (ликвидировано,  6,3 млн руб.) и на пополнение корпоративной карты одного физлица (23,7 млн руб.), который в тот же день обналичивал их.

Получив от ООО «Олимпия» денежные средства ООО «Смик», ООО «Оник» перечисляли их обратно ООО «Дальнефтепродукт» (по договорам поставки нефтепродуктов). Все указанные контрагенты ООО «Олимпия» имеют признаки «фирм однодневок», считают в налоговой. Что касается физлица, которого налоговики записали в представителя ООО «Вега», ООО «Партнер», ООО «Сфера», то здесь задолженность уменьшалась на основании договоров уступки прав требования.

Данную многомиллионную схему в конце прошлого признал незаконной арбитражный суд Приморья. Но 9 января текущего года, по сведениям KONKURENT.RU, «Дальнефтепродукт» подал апелляционную жалобу.

Комментарии (0) Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности. Жизнь региона Пять предпосылок для увеличения цен на квартиры в 2019 году «Может, чихнул?»: своеобразное ДТП произошло на трассе Японского посла срочно вызвали в МИД РФ из-за высказываний по Курилам
 
По теме
primpress.ru |  Начнется с 1 апреля. Россиян готовят к резкому изменению цен на автомобили - Деловой еженедельник Конкурент primpress.ru С 1 апреля вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввезенных в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Деловой еженедельник Конкурент
4c487a0e95ce991c774ff0ddb180e015acbec1f4.png - Primorye24.Ru Полицейским не удалось попасть в квартиру, где находились юные стрелки Неизвестные устроили стрельбу из окна многоквартирного дома на улице Сельской во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал HARDКОРЮШКА.
Primorye24.Ru
Это письмо в редакцию «Вестника Приграничья» прислала наша читательница, жительница Приграничья.
Газета Вестник Приграничья
Лучших юных чтецов определили во Владивостоке - Администрация г. Владивостока Городской конкурс прошел во Дворце детского творчества Фото Дианы Лащенко Произведения известных поэтов и прозаиков в исполнении юных жителей краевой столицы звучали со сцены городского Дворца детского творчества.
Администрация г. Владивостока