Росфинмониторинг пресек попытку вывести за границу 50 миллиардов долларов

Фото: www.vladtime.ru

Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин отчитался лично президенту Владимиру Путину.

 

Росфинмониторинг пресек попытку вывести за границу 50 миллиардов долларов при взаимодействии с Верховным судом России в лице команды председателя Вячеслава Лебедева. В суде подтверждали, что деньги липовые.

Чиханчин уведомил, что власти разрабатывают национальную систему, которая классифицирует риски отмывания денег и уже выделено пять зон повышенного внимания. На данный момент, это кредитно-финансовая сфера, наркотрафик, коррупция, нецелевое использование бюджетных денег и спонсирование террористов.

Прежде в СМИ появились данные об отзыве лицензии у латвийской финансово-кредитной организации ABLV. Банк уличили в отмывании денег вкладчиков из РФ и граждан других стран, входивших в СССР. Это стало финишным актом в процессе добровольного закрытия банка, которое было начато еще в середине прошлого месяца. Официальной причиной стал массовый отток клиентских средств и уменьшение капиталов до уровня, которые считается неприемлемым для деятельности банка.

Первыми тревогу забили в США. Еще в феврале они заявили, что банк массово отмывает деньги. Позже Минфин это подтвердил и присовокупил, что за счет этого банк и существовал.


Дарья Светозарова
 
По теме
Что такое инвестиционный банк - GlobalVlad.Ru Дорогие автомобили, крутые виллы по всему миру, собственные яхты, подружки топ-модели и костюмы от Brioni – именно так показана жизнь инвестбанкиров в кино и сериалах.
19.12.2018
 
Что такое инвестиционный банк - GlobalVlad.Ru Дорогие автомобили, крутые виллы по всему миру, собственные яхты, подружки топ-модели и костюмы от Brioni – именно так показана жизнь инвестбанкиров в кино и сериалах.
19.12.2018 GlobalVlad.Ru
Фото: пресс-служба администрации президента Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что МЭР в ближайшее время направит в правительство налоговые предложения для стабилизации цен на топливо, передает ТАСС.
18.12.2018 Деловой еженедельник Конкурент
Горстка дерзких студентов держала в страхе весь район – пришлось вызывать в общежитие РГГРУ спецназ Росгвардии [фото, видео] Александр БОЙКО @AlexBoykoKP «Руки так, чтобы я их видел, смотреть в пол!» Вдоль общего коридора,
18.12.2018 КП Владивосток
Один из участников истории может поменять свой юридический статус Рустем АХУНОВ Коллегу уфимской дознавательницы, изнасилованной старшими по званию, могут обвинить в соучастии в групповом изнасиловании.
18.12.2018 КП Владивосток
«Деньги в студию»: Фанаты ожидают провала Бузовой на музыкальных премиях - VladTime.Ru Поклонники обсудили будущее карьеры певицы. Не многие думали, что обычная участница реалити-шоу «Дом-2» из Санкт-Петербурга, не обладающая особыми талантами и особенностями, сумеет не только стать главной ведущей шоу,
19.12.2018 VladTime.Ru
Организаторы гастролей рассказали «КП» о закулисье шоу-бизнеса - тайны звезд от промоутеров Игорь ПОЛЯКОВ Российские звезды часто жалуются на проделки концертных промоутеров: то тут обманули, то там обокрали.
16.12.2018 КП Владивосток
Центральная площадь Работает зимний городок «Калейдоскоп сказок» (главный вход со стороны ул.
14.12.2018 Уссурийская газета Коммунар
1 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения одного из крупнейших поэтов второй волны русской эмиграции Один из самых значительных поэтов русского зарубежья — Иван Венедиктович Елагин родился 1 декабря 1918 года во Владивостоке,
13.12.2018 Новая газета во Владивостоке
Приморцы сделали свой выбор - Законодательное Собрание Председатель Законодательного Собрания Александр Ролик от имени депутатов краевого парламента поздравил Олега Кожемяко с победой на выборах Губернатора Приморского края.
17.12.2018 Законодательное Собрание
Известные футболисты, боксеры и хоккеисты частенько оказываются в суде по обвинению в побоях Владимир МАТВЕЕВ Пока некоторые болельщики московского «Спартака» продолжают низвергать капитана команды Дениса Глушакова —
13.12.2018 КП Владивосток
Лаборатория Россельхознадзора выявила вирус гриппа птиц на предприятии «ТД Дальневосточная птица» В конце ноября Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с должностными лицами Управления Росс
19.12.2018 ФГБУ Приморская МВЛ
Лаборатория Россельхознадзора выявила вирус гриппа птиц на предприятии «ТД Дальневосточная птица» В конце ноября Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с должностными лицами Управления Росс
19.12.2018 ФГБУ Приморская МВЛ
19 декабря в связи с ремонтными работами в Уссурийске будет отключено электричество Временное отключение электричества в связи с ремонтными работами ожидается сегодня, 19 декабря, в некоторых районах Уссурийска.
19.12.2018 Ussurbator.Ru
В дежурную межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 91 км автодороги Осиновка- Рудная Пристань.
18.12.2018 УМВД по Приморскому краю