Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 199 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ).
По версии следствия, в период с января 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, умышленно внёс заведомо ложные сведения в налоговые декларации, в результате чего уменьшил сумму налогов и не уплатил налоги в общей сумме, превышающей 196 млн рублей.
Кроме того, фигурант переводил денежные средства компании на расчётные счета не осуществляющих фактическую финансово- хозяйственную деятельность организаций по поддельным документам в общей сумме более 90 млн рублей. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий. В рамках расследования следователями приняты меры по обеспечению наказания в виде штрафа, гражданского иска и возможной конфискации имущества. Так, наложен арест на имущества фигуранта: доли в уставном капитале компаний, строительная техника и автомобили.
СКР Приморья обращает внимание граждан на то, что уклонение от уплаты от налогов влёчет за собой привлечение виновного лица к уголовной ответственности, а полное погашение задолженности является основанием для прекращения уголовного преследования. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников УФНС России по Приморскому краю.
